株主総会招集公告

（第18期定時）

株主の皆様のご健勝とご家族のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
 

当社は会社法第363条および定款第21条の規定に基づき、以下のとおり第18期定時株主総会を開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

また、会社法第542条の4および定款第21条に基づき、発行済株式総数の1%以下を所有する株主様に対しては、本公告をもって招集通知に代えるものといたしますので、ご了承ください。
 

－以下－

1. 日　時：2025年3月31日（月）午前9時

2. 場　所：京畿道水原市ヨントング チャンリョンデロ256番街91 エース光教タワー2 

 1405号〜1408号（イイドン、エース光教タワー2）本社会議室

3. 会議目的事項
[報告事項]
- 営業報告

 - 監査報告

 - 内部統制制度運用実態報告

[付議案件]

 - 第1号議案：第18期（2024年1月1日～2024年12月31日）財務諸表承認の件

 - 第2号議案：取締役選任の件

        第2-1号議案：社内取締役 王志南 選任の件

        第2-2号議案：社内取締役 朴文秀 選任の件

 - 第3号議案：ストックオプション付与の件

 - 第4号議案：役員退職金支給規程改正の件

 - 第5号議案：取締役報酬限度承認の件

 - 第6号議案：監査報酬限度承認の件

4. 経営参考事項

会社法第542条の4等の関係法令に基づき、経営参考事項を当社および名義書換代理人（国民銀行証券代行部）に備え置き、金融委員会（電子開示システム）および韓国取引所にも備え置いておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます。
 

5. 実質株主の議決権行使に関する事項
株主様は株主総会にご出席のうえ、議決権を直接行使されるか、委任状により代理行使されることができます。

6. 株主総会ご出席時のご持参品
- 直接行使：本人の身分証明書

- 代理行使：委任状（株主および代理人の氏名等記載、印鑑押印）、株主の印鑑証明書、代理人の身分証明書
※ 身分証明書（住民登録証、運転免許証）

※ 上記のご準備が不十分な場合、株主総会会場へのご入場はお断りいたしますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

7. 事業報告書および監査報告書の掲載

会社法第542条の4および会社法施行令第31条に基づき、事業報告書および監査報告書は株主総会の1週間前までに金融監督院のDARTに開示し、当社ホームページにも掲載する予定です。なお、本通知書に記載された内容は外部監査人の監査が完了していない資料であるため、今後変更される可能性があり、修正された事業報告書および監査報告書はDARTにて更新される予定ですので、そちらをご参照くださいますようお願いいたします。 

8. その他事項

   *本株主総会では記念品の配布は行いません。

2025年3月12日
 

                        京畿道 水原市 永登浦区 昌竜大路256番街91 エース光教タワー2
                       1405号〜1408号（イイドン、エース光教タワー2）

                        株式会社ユーディーエムテック

                        代表取締役 王志南（印鑑省略）​