臨時株主総会招集通知​​

株主様のご健勝とご平安をお祈り申し上げます。

当社は会社法第363条および定款第19条に基づき、臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

- 以下 -

1.    日時 : 2024年9月25日（水）午前9時

2.    場所 : 京畿道水原市ヨントング チャンリョンデロ256番街91 エース光教タワー2 1405号室〜1408号室

3.    会議目的事項

[付議案件]

第1号議案：合併承認決議の件

4.    実質株主の議決権行使に関する事項

当社の今回の株主総会においては、韓国預託決済院は株主様の議決権を行使いたしません。したがいまして、株主様は韓国預託決済院に対して議決権行使に関する意思表示を行う必要はなく、これまで通り株主総会にご出席いただき、議決権を直接行使されるか、または委任状に基づき議決権を間接行使していただけます。

議決権の代理行使をご希望される株主様は、本文別添5「委任状」の案内事項をご参照のうえ、株主総会開催日前日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。

5.    書面による議決権行使

会社法第368条の3および当社定款第28条に基づき、株主総会に出席せずに書面によって議決権を行使することができます。

書面による議決権行使を希望される方は、別添3「書面投票による行使書」の案内事項をご参照のうえ、投票用紙に意思表示をして株主総会開催日前日までにご提出くださいますようお願い申し上げます。

6.    合併に関する株式買取請求権の内容および行使方法（第1号議案関連）

第1号議案に反対する株主は、臨時株主総会開催前に会社に対して書面により反対の意思を通知しなければなりません。

反対の意思通知をした株主は、臨時株主総会で第1号議案が可決された場合、買い取り請求したい株式の種類および数を定めて買い取りを請求することができます。

詳細につきましては、別添2「株式買取請求権行使案内書」をご参照ください。

7.    経営参考事項

会社法第542条の4第3項に基づく経営参考事項は、当社本店および国民銀行証券代行部に備置しており、金融監督院または韓国取引所に電子開示されておりますので、ご参照くださいますようお願い申し上げます

8.    臨時株主総会ご出席時の持参物

       ア．直接行使：株主総会出席票、ご本人様の身分証明書（住民登録証、運転免許証、パスポートのいずれか1点をご持参ください）

       イ．代理行使：株主総会出席票、委任状、代理人の身分証明書

-     委任状に記載する事項

      ①      委任者の氏名、住所、住民登録番号（法人の場合は事業者登録番号）

      ②      受任者の氏名、住所、住民登録番号、議決権を委任する旨の内容

      ③      委任者の押印（株主総会出席票に押印された印影と同一の印影であること）

2024年9月6日

株式会社ユーディーエムテック

代表取締役 王志南（印鑑省略）